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第629章 宗教二（第3页）

国税局，查，邪教，财务？

总有种既现实，又荒谬的感觉……

阿尔弗雷德轻轻笑了下

“绝大多数邪教组织都是以宗教组织非营利机构的形式注册的。”

“这类非营利组织通常免税，捐款人也可以抵扣税款，但是，”

他顿了一下，

“前提是这个组织的收入必须用于宗教或公益目的。”

“因此，一旦被注意到异常，国税局便会对这个组织的资金使用情况进行调查。”

“他们会像考古学家一样，一页一页翻查账本，追踪每一笔钱的流向。”

“只要有一笔钱的流向有问题，国税局就会开出天价罚单，以逃税或滥用非营利身份为由，把人送进联邦监狱。”

顾安“……”

阿尔弗雷德紧接着说道

“除此以外，绑架、非法监禁、虐待儿童、谋杀和暴力依旧属于法律管辖范围。”

“FBI不会打击‘邪教’，但会打击犯罪。”

说完，他停了下来，等着少年自行消化。

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半晌。

顾安针对第一种情况提出了异议

“为什么一定要注册？完全可以不注册，那就没人知道了。”

阿尔弗雷德笑了，笑得甚至欢快

“约书亚，那就更危险了！”

他紧接着慢条斯理地解释

“最直接的便是个人收入税。”

“如果收了钱，但没有申报个人收入税，很简单——税务欺诈。”

“如果是房产和汽车，那就涉及赠与税。”

“如果是现金，银行交易过一万美元必须向国税局报告。”

“如果是故意拆成小额存入，这种行为本身就是联邦罪。”

顾安“……？”

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有关strunetg罪——结构交易罪。

任何人，为了规避第5313条a款（即1万美元报告要求）而结构或试图结构交易，或协助他人结构交易，均构成犯罪。

比如

1、同一账户频繁存款，金额都在9ooo-9999之间。

2、不同账户存入类似金额，然后集中转给一个人。

3、现金存款模式明显是“可以低于阈值”。

关键点是这个罪名的成立，不需要证明资金的来源非法。

即便你的钱是干净的、合法的、交了税的，但只要你故意拆分存入，就算犯罪。

一旦被起诉，不仅要坐牢，钱也会被没收，即便钱是干净的。

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