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第940章 骗子公司7（第2页）

潘亮说“那也只能这样想了，总比在所里值班天天接处警，搞案件好一点。所里的事情太多，太杂，太烦了。没办法，出差办案比较有劲。”

刘刚说“这起案件搞定了，你跟徐大申请一下，到大队来工作。”

潘亮说“我也想，到时候案件办成功再说。再说，这个事情也不是我能决定的，这个要看领导了，就看这起案件结果怎么样了。”

刘刚说“这些案件肯定没问题的，这么多人，资金这么大，肯定是大案件。到时候调取银行资料的身份信息和资金流水全部出来了，还是要跟网安支队沟通一下，看看什么情况。如果我们直接把这个信息给这边的网安支队，我估计他们不肯接受的。”

潘亮说“不行，我把这些调出来的身份信息全部给鲁东，让鲁东研判一下，他再给这边的网安支队，到时候这边就可以再帮我们研判一下。这边毕竟资源多，研判的情况肯定多一点，我们那边只能看个大概。”

刘刚说“看来老潘还是一个专业的网络诈骗民警。”

潘亮说“所里搞了几年的网络诈骗案件，所里的网络诈骗案件基本上都是我出差牵头侦办的，总归有经验了，这也是被逼出来的。现在的网络诈骗越来越多，我觉得还是要从上层重视这方面的工作，我们也更容易做了。”

刘刚说“上面你快要成立反诈部门了，专门搞这个电信网络诈骗。”

潘亮说“这个也可以搞这么搞的，但是大队层面不可能的，还是在刑警大队的，只是一个职能而已。不管怎么样，到时候能去反诈部门工作就行了。”

刘刚说“我们拭目以待。”

潘亮他们两个人吃完面，饮料也喝完了。他们看一下时间是下午1点多。潘亮们聊了会天，又点了点饮料。

快到下午2点，潘亮他们就去邯市网安支队了。他们到了支队接待室，跟周少华碰头了。

周少华在接待室说“你们大热天跑过来也蛮热的，先喝杯茶。这个案件我已经判差不多了，基本的研判报告，你们看一下，这里面的人员还是蛮多的，尤其是那些人基本上都在三元大厦，应该是在a座三楼，你们到时候再去看一下。”

刘刚说“我们过去看了，这里面确实有将近1oo人，但是里面的人员的分工角色，我们不清楚。”

周少华说“我研判了一下，这个里面肯定有四个层次，最底层是员工，他们基本上都在搞诈骗了，有的是指导老师，他们有专门的话术；有的是客服，专门打电话的。上面是经理，估计最上面还有老板。我的研判报告，你们看看，其他的，我现在也不掌握。”

潘亮说“那这些人员和经理，还有高层的身份信息以及地址有没。”

周少华“报告你们看一下，都写在这个报告里，我能研判出来的，都写在报告里了。因为人员太多了。这个诈骗情况跟你们协查报告一样的，就是让员工在网上些广告，然后让人家投资，接着就有人联系受害人，让人家下载他们的辉煌财富app，指导老师指导进行投资。这个app上投资收益都是假的。每天他们的操盘手都在操作收益，其实收益是空的，最后他们钱又拿不出来的。确实你们还是蛮厉害的，你们最好还是要跟我们这边的刑警支队，还有当地的刑警大队沟通一下，再抓捕他们。”

刘刚说“这肯定的，我们跟领导汇报过，现在我们要把案件的相关信息收集好，做好抓捕方案。到时候还要跟你们再沟通，你们再把你我们研判一下。”

周少华说“好的，现在这个公司的情况，我也就能搞清楚这些，有些详细的情况，我真的搞不清楚。他们这里面人员分工情况，我还要花时间分析。你们还需要哪方面的信息，或者你们有其他信息，也可以告诉我，我再研判一下。你们跟你们领导汇报一下，看怎么处理。我这边反正能做的，我尽量帮你做。”

刘刚说“好的，谢谢你周警官，真的是太感谢了。如果不是你，我们现在还没办法搞清楚他们公司的人员结构情况。虽然我们也查询了他们公司的对公账户流水，也分析出来二十几个人，但是也没有你分析得这么全面。我们现在还在拉那个资金流水，银行拉流水还是比较慢的。”

周少华说“是的，你们还是要多方面分析研判，最终要看这个资金流向。我就怕这里面的资金流向缺失，而用别人的银行卡转账，这个就比较烦，不一定能核实到真实的身份。”

刘刚说“是的，现在这些人太坏了，都穿着马甲做违法犯罪的事，这给我们侦查办带来了很大的难度。”

周少华说“是的，他们这个利润确实是暴利。有了暴利，他们才冒险的。不然他们怎么会冒这个险？你们再好好研判一下，需要什么帮助给我打电话就可以了。”

潘亮说“这份报告我们先拿走了，到时候有啥情况给你电话。现在我们也要去忙了，谢谢。”

周少华说“不用客气，有事电话联系。”

刘刚心里很高兴，然后他们直接打车回宾馆了。潘亮觉得现在网安支队研判的这些人员身份信息应该比银行流水拉出来的身份信息准确。从银行资金流水拉出来的身份信息，估计有些卡是用别人的银行卡转账的，这就麻烦了。

刘刚说“你把这个案件的思维导图画一下，每一层人员的情况都标注出来，到时候再写一个前期侦查报告。我们等那个资金流水出来之后，再对一下，到时候给徐大。”

潘亮说“这个思维导图和我们的前期侦查的报告，我回去就这，反正下午也没啥事。我觉得这个报告要结合报案材料、网安的研判、资金流水、外围实地摸排等。”

刘刚说“今天下午我陪你一起写，先把这个思维导图写好，主要是涉及到四层，每一层的人员情况大致标注清楚，领导一看就一目了然。明后天再看看资金流水的情况，看看有没有其他的情况。这些人肯定有反侦查意识的，可能不怎么强。最终这些钱肯定是要有出处的。每一层，主要是中层和经理层面的以及老板，他们的车辆和住处还要研判一下，到时候抓捕的时候可能会用到。我们把思维导图和调查报告写完之后，到时候在微信上先给徐大。”

潘亮说“好的，先把基本上情况写上，初步的侦查工作以及下一步的工作等，反正该做的工作都做了。人员的身份资料基本上有，到时候再看看还需要做其他什么。还有就是明后天看这资金流水能不能出来，这个也是很重要的，毕竟资金流水比较大。”

刘刚说“是的，这个到时候就让徐大决定了。估计我们一个分局是吃不下来的，肯定要跟支队汇报的，看领导怎么安排了。周末我们在这边也做不了，我们也不能再去三元大厦了，万一被他们现了就麻烦了。我跟徐大汇报一下，我们周五回去，还是待在这边，让领导决定了。”

潘亮说“是的，这两天我们肯定不能去那边了。幸亏我们提前走掉了，不走掉这肯定被他们拦住，到时候被他们现可疑情况，那就被动了。如果明天资金出来了，我们再研判一下，调查报告里再写一下。这个案件这么大，我们肯定要向领导汇报的，看徐大让我们周末回去，还是继续留在这边。”

刘刚说“这帮人胆子也太大了，他们觉得在网络上骗得都是外地的人，受害人也找不到他们，公安机关也不会为了这点钱抓他们。不过我们领导还是比较重视电信网络诈骗，有的地方也是心有余而力不足。有的案件受害人全国各地，有好几个公安机关立案侦查了，这就看谁侦查得快，谁先抓到嫌疑人，案件就是谁的。”

潘亮说“我们明天就把这个报告写好，不行晚上就先把初稿给徐大，让他看看，我们是继续留在这边，还是先回去，到时候再跟大部队一起过来。这个反正让领导定吧，我们小兵只能服从领导的。毕竟这个案件很大，估计徐大还要向支队汇报的。前期侦查报告，我先给你，你先看一下再给徐大。”

刘刚说“好的，基本上是这样的情况，让徐大定吧。”

刘刚看完前期侦查报告的初稿，他觉得没啥问题就给徐大了。

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