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第939章 骗子公司6（第1页）

潘亮和刘刚在宾馆房间看了一下午的资金流水，他们眼睛都看花了。不过，潘亮还是很兴奋，他看到光受害人就有四五百个，每个人骗的这个金额不等，像余娜这种受害人就有一两百个。当然，比余娜被骗的金额大的还有好多，有的几万，有的还有十几、二十万的，这个金额确实不得了。

潘亮把这个受害人数大致数了一下要四五百号人，但是这些钱转到哪里，潘亮还在看。

潘亮说“先看看这些钱去哪里了，主要是转账卡，不过还有好多消费的，像买车，甚至买房的，其他的就是什么付租金、水电费等。还有一些是给一些人员的，但是这个就看不出来到底是怎么回事。昨天看了一下他们这个公司的员工将近有七八十号人，按道理应该也要七八十号人的工资，但是这个里面也没有看出来他们怎么工资的，但是主要有几个人每个月都有。有的标注的是工资，但是这个如果按一个月工资算，这个是不是有一点太高了。这种人有15个。”

刘刚说“这些人肯定有问题，这15个人会不会是那种代工资的，像组长似的，工资先给这15人，这15人再往下给其他员工工资，是不是有这种情况。”

潘亮说“也有可能，我先把这15个人的情况全部记下来，还有他的汇款账号，最好到银行再去反查一下这15个人的身份信息，还有另外5个，这5个都是大额转账过去的。我觉得这5个人也是重点。这样就是2o个人，这2o个人肯定有嫌疑的。最终我们还要结合网安支队的研判情况再看一看。”

刘刚说“好的，看来我们这次过来是没有白来，花了一下午看这个资金流，头都大了。那我先跟徐大汇报一下。”

刘刚掏出手机，拨通了徐大的电话，说“徐大，今天我们跟网安支队对接好了，然后到建设银行把公司的对公账号的资金流水也拉出来了。这个金额还是蛮大的，像余娜这种受害人将近有四五百号人，有的金额还是蛮大的，最多的也要骗2o万。”

徐大惊讶地说“是吗？这家公司这么厉害？这个公司实地你们去看了没？”

刘刚说“我们昨天过去看了一下，这公司还是蛮大的，在长华街三元大厦三楼，这三楼有两家公司，一家公司是个某辉煌投资有限公司，另一家是装潢设计公司。装潢设计公司员工也就不到1o个人，这个某辉煌投资公司的员工，我们初步估算了一下有七八十号人。”

徐大说“这么多人。”

刘刚说“我们这也是保守估计的，我们今天下午把这个资金流水分析了一下，我们主要看了一下，资金主要流向2o个人，其中有5个人是大额的，估计是老板或者是公司的高层人员，还有15个人每个月都有转账的，像公司中层的，他们可能还往下分，可能是代工资的那种形式。”

徐大说“这蛮好，你们再跟网安支队联系一下，再把这个情况详细分析一下，到时候个研判报告给我。这个我还要向朱局和刑警支队汇报，到时候我们一个分局不一定能抓得了这么多人了。”

刘刚说“是的，不仅要抓，还要审查、押解，这个量确实很大的，估计我们一个分局都够呛，吃不下来了。”

徐大说“是的，这个我们就要向领导汇报，到时候再看。不过你们前期侦查很重要，这个案件还是蛮大的。到时候你们再跟往安支队再沟通一下。”

刘刚说“好的，我知道了。”

徐大挂了电话。刘刚对潘亮说“徐大也认为这个案件蛮大的，到时候跟朱局和刑警支队汇报一下，弄不好要几个分局联合办理。他让我们把这个前期侦查的报告写好，到时候你在电脑上写好，微信给徐大。”

潘亮说“好的，现在都6点了，我们先出去吃点饭。”

刘刚说“好的。”

潘亮把电脑关掉，然后他们两个去邯市大街逛了一圈，找了一家有特色风味的小吃店简单吃了点。

刘刚说“这个案件调查得蛮顺利，感觉心情都舒畅了，吃东西都感觉香了。”

潘亮说“是的，看来是功夫不负有心人，现在我们也初步实地看了一下，也分析了他们资金流向。明天最主要的看看网安支队那边的情况。”

刘刚说“是的，明天一大早我们再去这个三元大厦那边看看他们的人流量。下午，我们再去网安支队跟他们沟通一下，看看他们那边有没有什么情况。”

潘亮说“好的，等会我吃完晚饭，我回去也跟王志永汇报一下，看他有什么指示。”

刘刚说“那是必须的，到时候你们所肯定要主办的，不然这起案件难度很大的。”

潘亮说“我们所肯定办不了的，这肯定让徐大在其他派出所抽点人一起办的，不然真的搞不定的。你说一个分局都搞不定，一个派出所怎么能搞定。”

潘亮他们边吃边聊，刘刚问服务员要了4瓶啤酒，他们两个每人两瓶。天气这么热，他们也解解渴。虽然他们也不像街边的那些吃烧烤的、夜排档的人那样开怀畅饮，他们还是要保持必要的清醒。万一有时候有啥突事件，或者领导有什么指示，让他们去做，到时候肯定要去做，不然喝得烂醉如泥怎么能行？再说，出来出差，安全第一，不能因为酒的问题出现不好的事情，还是要低调一点。刘刚和潘亮边吃边聊，他们吃到了7点多就回去了。

刘刚对潘亮说“你跟王志永汇报之后，你把我们这两天的工作情况汇总一下，到时候写一份前期侦查的报告，要给徐大看的。”

潘亮说“好的，到时候我来写，我把这些研判的情况都记录下来，我们侦察的情况都记录下来。我先回房间跟王志永汇报一下。”

刘刚说“好的，那我先回房间看会电视了。”

潘亮回到房间给王志永打电话，王志永正好在家里，看到是潘亮的电话，这两天他也没有给潘亮打电话。他看到潘亮打过来电话，肯定是有好消息。

王志永接了电话，说“你那边情况怎么样？”

潘亮说“我跟你汇报一下这边的情况，我们先是到这个公司实地看了一下，这个公司确实有七八十号人，这是保守的数字，公司规模还是蛮大的。我们调了这个资金流水，然后像遇到了这样的收款人，有近5oo个。最多的被骗了有2o万，这金额还是蛮大的。我们分析了这个资金流水，主要是流向2o个人，其中有5个人，像是高层的头目，另外15个人像中层的，估计这些中层还给下面代工资的。”

王志永说“蛮好，看来这公司确实很大的，我觉得你们最近也在网上再研判一下这家公司，他们肯定会继续广告骗其他人，不行你加一下，用个小号加一下，到时候加一下这个公司指导老师的微信，然后让鲁东帮忙研判一下。”

潘亮说“好的，这个我明天来做，还有就是我们跟网安支队也对接了，他们也在帮我研判。这个某辉煌投资有限公司的营业执照，我们也到市场监督管理局调了，它的注册地址跟实际地址不一致。”

王志永说“看来这家公司确实有问题，你们再好好地查一查，到时候我还要跟徐大汇报一下。”