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第1768章 西行（第2页）

“在梳理赵宜春一级网络的同时，我们还现了依附在其周围的二级、三级犯罪团伙，共计六个。这些团伙利用赵宜春搭建的地下通道，从是更具体的违法犯罪活动。”

他先指向一个名字，潘安然。

“比如这个，以潘安然为的团伙，主要在甘省活动。他们在金城等地注册了十二家皮包公司，主营业务都是羊毛制品纺织品出口，农产品出口等。。。。。。。”

陈峻调出几家公司的工商信息，注册资本都是五十万、一百万，看上去毫不起眼。

“这些公司没有任何实际生产能力和贸易活动。。。。。。他们的操作模式是，通过燕京、沪海、鹏城等地的报关行、货运代理公司，购买真实的出口数据，也就是借用其他公司实际出口货物的信息，伪造成自己公司的出口记录。。。。。。”

画面出现几张伪造的报关单和海运提单，制作精良，足以骗过初步审核。

“然后，他们向赵宜春购买外汇，制造收汇假象。。。。。根据甘省的政策，出口企业可以凭报关单和收汇凭证申请政府出口奖励，额度为出口额的百分之一到百分之三不等。”

“就靠这套把戏，潘安然团伙在两年内骗取甘省出口奖励资金高达三千八百六十万元。”

会议室里响起几声压抑的咒骂。

“国家的钱。。。。”

“他么的，蛀虫！”

“该杀！”

陈峻点击鼠标，画面切换到下一个案例。

“这是建瓯的情况。。。。。。建瓯对外经济贸易公司部门经理俞吉，利用职务便利和公司外贸资质，与当地一家鞋业老板及会计通谋。。。。。签订虚假购货合同，虚开增值税专用票。”

屏幕上出现一摞票复印件，金额依旧触目惊心。

“累计虚开增值税专用票价税合计一亿余元。。。。同时，他们通过赵宜春的地下通道购买外汇，制造虚假出口收汇记录，据此向税务机关申请出口退税。”陈峻顿了顿，“已查实骗取出口退税额两千余万元。”

“目前，这六个二级、三级团伙的主要犯罪嫌疑人已全部到案。。。。。”

“赵宜春经营的不是简单的货币兑换点，而是一个集跨境汇兑、非法买卖外汇、虚假贸易、骗税骗补于一体的综合型地下钱庄犯罪组织。。。。资金规模虽然算不上最大、但涉及地域之广、犯罪手法之专业，尤其是涉及道德金融操作手法和模式的先进性，在我省乃至全国都属罕见。”

“我们也是咨询了沪交所、省内金融监管部门、外贸部门的相关专家，才扒出来他们的流程。。。。”

投影关闭，会议室重新被午后的自然光照亮。所有人都沉默着，消化着刚才听到的信息。

四十七亿的非法资金流动，一千四百多个交易对手，横跨十三省市的网络，还有案中案的骗税骗补。。。。。。这个案子的分量，出了很多人的预期。

李晋乔摁灭烟头，在本质上又记上一段，又点上一根，嘬了两口，看向陈峻，“腐国那边的情况呢？谁来汇报？”

陈峻身边的一个戴着眼镜，肩上两杠一的年轻人，举起手，“李厅，这部分我来。”

“你叫，边城是吧？”

“是。”

“嗯，你来，”

叫边城的这位，显然第一次参加这么高级别的会议，看着眼前一溜的白衬衫，清了清嗓子，“至于苏格兰场抓获的王铮和我们对盛镕的调查。。。。”

画面重新亮起，出现了王铮在伦敦的公司信息、两人的背景资料，以及与赵宜春团伙的资金往来记录。

“王铮，男，二十六岁，婺州人，利物浦大学计算机专业毕业，表面上是名为以太的一家软件初创公司的法人，实际是赵宜春团伙在腐国业务链条的负责人，和赵宜春是甥舅关系。”

“盛镕，男，二十五岁，沪海人，伦敦国王学院金融专业高材生，职业掩护是高盛伦敦分部的合规部门的员工。”

听到两人简历，屋里人都开始皱眉。高学历，海外名校，似锦的前程，尤其是盛镕，高盛啊，在那边做个两年，回国来，妥妥的金字招牌，年薪百万不是梦的。

可怎么就。。。。

“这个盛镕和赵宜春有关系么？”李晋乔问道。

“有，赵宜春和盛镕女友刘真家里的公司有资金往来。据盛镕交代，是在两年前通过刘真家里的关系认识的赵宜春。被赵宜春以高利引诱，加入在伦敦的业务。”

“那个刘真家里什么情况？”

“刘真父亲这几年陆续通过赵宜春的渠道向腐国转移了近六千万元的资产，用于购买房产。”

“有说法么？”

“正在核查细节。”

“嗯，你继续说。”

边城指着投影布，“根据英方提供的证据和我们的交叉比对，王铮和盛镕是赵宜春犯罪网络在腐国环节的主要管理人员。”

“两人分工明确，王铮负责前端，利用其在伦敦注册的以太解决方案有限公司作为掩护，接收从赵宜春网络转移出来的资金，通过复杂的虚假贸易合同进行清洗。。。。。。”

“盛镕则负责后端，利用其身份和在金融圈的人脉，寻找合适的投资项目，设计脱离监管的步骤流程，利用金手段试图将洗白后的资金投入合法领域，完成由黑转白的最后一环。”

陈峻调出一张通讯记录分析图，“两人与赵宜春及其核心手下有频繁的通话和邮件往来。特别是在每次大额资金转移前后，通讯频率明显。。。”

“另外，在王铮伦敦公司的服务器数据中和我们现的赵宜春的电脑中，现了与婺州成宇公司同源的财务软件和加密方式，进一步证实了关联。。。。。”

等都汇报完毕，陈峻看向李晋乔，“李厅，基本情况就是这样。目前专案组下一步的工作重点一是继续深挖赵宜春网络在国内的全部节点，追查涉案资金去向。。。。”