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第165章 交叉持股老赖挂名（第1页）

七楼那间是空壳。可赵德生说过，德兴大厦十四楼还有一家金诚国际，门开着，生意照做。

一家在登报注销，一家在接着收钱。陈凡决定先把股权的底子翻出来。

第二天一早，许律师把德兴大厦那家公司的工商登记材料调了过来。

金诚国际劳务，注册资本五百万，法定代表人韩长生，注册地址火车站附近德兴大厦十四楼。

十四楼。火车站周边的写字楼，天然等着南来北往的务工者。选址不是巧合，是精准狩猎。

陈凡把名字输进系统的关联分析模块。屏幕上弹出一张股权穿透图。

金诚国际劳务的股东是两家企业。唐氏控股占股百分之六十，顺达人力资源占股百分之四十。

唐氏控股他熟，唐德明的壳。顺达人力资源穿透下去，指向一家鼎鑫投资。鼎鑫投资的股东名单里，又出现了唐德明的名字。

他没有停，继续往下挖。

鼎鑫投资百分之三十的股份，挂在一家叫恒通企业管理的公司名下。恒通的股东，是顺达人力资源。顺达的另一个小股东，又是唐氏控股全资设立的一家咨询公司。

陈凡在纸上画出箭头。金诚国际控股顺达的母公司，顺达控股的鼎鑫又回头持有金诚国际股东的股份。三家公司绕成一个环，你中有我，我中有你。

股权迷宫。

手机响了，许律师。

“材料看了？”许律师问。

“看了。股权穿透到底，唐德明。而且不是简单的两层持股，三家公司交叉持股，绕了一个环。”

“交叉持股是老手法了。”许律师说，“股东之间互相持股，账目上每家公司都有投资收益，资金在环里转一圈，来源就说不清了。”

他接着说：“查账的时候，你问他这笔钱哪来的，他说是投资收益。问投资哪来的，他说是股东注资。绕来绕去，把人绕晕。”

“环的中心是唐德明。”

“对。可工商登记上，唐德明三个字一次都没出现在金诚国际的股东栏里。”许律师的声音很沉，“他站在环外面，让壳公司互相持有。”

“将来打官司，你告金诚，金诚说资产在鼎鑫。你告鼎鑫，鼎鑫说我们只是投资股东。执行的时候，每家账上都没钱。”

“人也一样。”陈凡说，“七楼那家的法人是宋志远，十四楼这家的法人是韩长生。两个名字，一套人马。”

“挂名法人。”许律师说，“韩长生我顺手查了，跟宋志远一样，身上背着失信记录，限制高消费。这种人最好找，给点钱就让你挂名，反正他已经没什么可失去的。”

陈凡把韩长生的名字圈起来。“失信被执行人开公司收钱，受害者把钱打进公账。”

“说到钱，”许律师顿了顿，“我手上接了五个外来务工者的求助，全是德兴大厦那家收的。最多的交了六万八，最少的三万二。我整理了一份名单，连名带姓带金额，发你了。”

“多少人？”

“我手上十七个。姓名、年龄、籍贯、被骗金额都有。”

陈凡打开名单，一行一行看。

马永福，五十二岁，中原洛城人，木工。备注栏写着：交了五万八，没出成国，被“转岗”至恒达化工园区做设备清洗工，出现咳血症状。

恒达化工。

这个名字在第八条业务线上。化工原料，核心企业就是恒达化工。

第五条线骗人，第八条线用人。骗不出去的人，转手塞进自己的化工厂干高危活。没有劳动合同，不知道接触的是什么化学品。

“许律师，名单里有个马永福，五十二岁木工，被分到恒达化工了。”

“恒达化工？”许律师停顿了一下，“那个名字我有印象。前两年有人告他们排污，后来没下文了。”

“我去看看。”

“你一个人？”

“先摸情况。”

许律师沉默两秒。“注意安全。法律上的事随时找我。”

他又补了一句：“还有，股权那条线你别放，交叉持股的环再绕，资金总有出口。盯住钱最后从哪个口袋出去。”

“明白。”

挂了电话，陈凡把资金流调了出来。

金诚国际劳务的对公账户，过去一年流水很大。定金三千、尾款两万、服务费五万八，一笔一笔从全国各地汇进来。

钱进来之后，停留时间从不超过二十四小时。

当天或第二天，大额款项分成几笔，转入几个个人账户。账户名分别是韩长生、宋志远，还有两个陈凡没见过的名字。钱进了个人账户，去向就散了：购车、珠宝行、会所消费、还信用卡、转账给另一家空壳公司。

公账过路，私账落脚。刘叔的话一个字不差。

更有意思的是时间线。韩长生名下那张卡，在成为金诚国际法人之前半年，就已经因为另一起债务纠纷被列为失信被执行人。宋志远更早。

也就是说，这两个人在开公司收钱的时候，本身就是欠债不还、被限制高消费的老赖。

从开张第一天起，他们就没打算还钱，也没能力履约。

下午，刘叔来了通玄馆，进门先看了一眼桌上的股权图。